Выписки и бизнес-справки по иностранным компаниям мира

Зачем проверять иностранных контрагентов

Закупка и перепродажа товара зарубежных изготовителей начинается с поиска подходящих фирм для сотрудничества и проверки контрагента на благонадежность. Предприниматель может работать как с производителем напрямую, так и с посредниками сбыта, но репутация компаний должна быть чиста.

Без официального документа любой сотрудник способен заключить с вами договор, не имея на то никаких прав. Чрезмерное количество неуплаченных налогов и долгов приведет к срыву поставок и денежных переводов компании в соглашении. Если федеральные службы по надзору заподозрят связь предприятия с неблагонадежной иностранной организацией, то за ее инспектирование будут отвечать:

  1. Таможенная служба остановит все поставки организации на границе.
  2. Налоговая инспекция. Предприятию, заключившему соглашение с ненадежной зарубежной компанией, будет отказано в получении нулевой налоговой ставки, чтобы избежать незаконных выплат организации.
  3. Валютный и экспортный контроль. Будет проведена инспекция финансовой деятельности предприятия.
  4. Банковскими структурами прерываются все подозрительные транзакции.

Поэтому самостоятельная проверка зарубежных контрагентов нужна в первую очередь для отчетности перед фискальными службами, чтобы не вызвать подозрения об уклонении от уплаты налога и доказать свою осмотрительность для получения дополнительных льгот.

Как проверить контрагента, который зарегистрирован в другой стране?

Главный плюс таких реестров – обширная база юридических лиц с подробной информацией по каждой компании. Отечественные аналоги предлагают намного меньше полезных данных. Человек может узнать информацию о директорах, учредителях, точный адрес организации, уставной капитал, проданные доли и т.д.

Нужно больше информации по контрагенту, тогда можно воспользоваться отечественными ресурсами. Запрашиваемые документы будут оформлены в письменном виде. Можно заказать выписку их реестра с официальным нотариальным заверением. Если еще составить апостиль, тогда документы получат официальный статус на территории РФ.

На что обратить внимание при проверке контрагента

Настораживающих факторов при проверке контрагента очень много, все зависит от вида деятельности и от критериев отбора. Основными риск-факторами могут являться:

  • массовый адрес;
  • совмещение разных видов ОКВЭД;
  • непродолжительный срок работы контрагента;
  • совпадение учредителя и руководителя в одном лице;
  • «порочные» связи с ранее ликвидированными фирмами;
  • нахождение в «черном» списке Банка России;
  • отсутствие штата сотрудников и ресурсов для выполнения предполагаемого договора;
  • низкая налоговая нагрузка;
  • отрицательные финансовые показатели;
  • нарастание проверок госорганов и выявление нарушений;
  • недействительный паспорт учредителя или руководителя;
  • нахождение в стадии ликвидации;
  • множество неисполненных исполнительных производств;
  • факты блокировки счетов со стороны ИФНС.

Это далеко не полный перечень риск-факторов, которые могут повлиять на оценку возможности работы с контрагентом. У каждого показателя есть свой вес, и многие из них по отдельности не являются препятствием для сотрудничества, но если факторов несколько, то стоит задуматься. Например, если вас интересует только вопрос уменьшения налоговых рисков, то такие факторы, как нахождение в «черном» списке Банка России, отрицательные финансовые показатели или нарастающие проверки госорганов могут вообще не иметь никакого значения в оценке контрагента. Надлежащим образом проведенная проверка контрагента позволяет правильно выстроить работу, настроиться на возможное общение с банком по операциям, совершенным по заключенному договору, а также предотвратить потенциальные убытки.
А настройка бизнес-процесса по проверке контрагента позволяет подготовиться к изменениям «антиотмывочного» закона 115-ФЗ, который устанавливает ряд обязанностей для всех без исключения юридических лиц. Неисполнение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов, приводит к штрафам от 1 млн рублей.

Что такое огрн и его расшифровка

Каждый субъект РФ имеет определенный номер.

  • Далее идут четыре цифры, которые показывают, к какой конкретно ИФНС относится данная компания в конкретном регионе.
  • Следующие пять цифр являются номером решения, по которому учреждена компания. Интересно, что, несмотря на то, что в налоговом реестре данные добавляются на протяжении всего года, номер этот является тоже уникальным.
  • Тринадцатая цифра является проверочной, именно по ней осуществляется проверка ОГРН.

    Известно, что двенадцать цифр являются единым числом, которое делится на одиннадцать. Остаток, получаемый при делении, будет на месте этой тринадцатой цифры.

Легко заметить, что повторение двух одинаковых номеров невозможно.

Важно

Цифры, которые указывают на год, повторятся через сто лет при таком же порядке учета. Также повторений не может быть в номерах региона и ИФНС.

Один из таких важных номеров – ОГРН. Этот номер помогает идентифицировать юридические лица, более того, каждая организация в отдельности получает свой ОГРН. По этому коду нетрудно увидеть полную информацию об интересующей вас фирме, тогда как по ИНН доступно мало информации о компании, причем лишь о налоговой службе, которая присвоила этот номер.

  • Предназначение ↓
  • ООО ↓
  • ИП ↓
  • Для нерезидентов ↓
  • Примеры ↓
  • Различия ОГРН и ГРН ↓
  • Кто выдает ОГРН ↓
  • Стоимость ↓
  • Поиск и проверка предприятий ↓
  • ОГРН филиала ↓

Но что такое ОГРН? ОГРН – это основной государственный регистрационный номер, который обычно состоит из тринадцати цифр, причем каждая из них имеет определенное значение.

Для чего нужно проверять иностранных контрагентов?

Проверка иностранных контрагентов позволяет своевременно принять решение о сотрудничестве с зарубежным партнером или об отказе от работы с ним, в зависимости от результата оценки. Целью проверки является снижение рисков финансовых потерь бизнеса. Если российская компания не относится к выбору партнеров с должной осмотрительностью, она рискует быть обвиненной в сотрудничестве с фирмами-однодневками и попытке уклониться от налогообложения. При возникновении сомнений у сотрудников отечественных государственных структур могут последовать проверки налоговой, таможни, органов экспортного и валютного контроля.

Последствия могут быть серьезными:

  • налоговая инспекция не вычтет НДС;
  • банк отправит сообщение экспортному и валютному контролю о подготовке сомнительной транзакции;
  • таможенная служба задержит на границе груз;
  • органы экспортного и валютного контроля проведут выездную проверку финансово-хозяйственной деятельности компании.

Если имеется возможность провести проверку иностранных контрагентов, необходимо узнать о:

  • деловой репутации;
  • платежеспособности;
  • солидности будущего партнера.

Уровень деловой репутации демонстрируется:

  • опытом в узкой сфере бизнеса;
  • выполнением обязательств — добросовестность, тщательность;
  • стремлением учесть пожелания контрагента, решать все сложные ситуации переговорами.

О платежеспособности судят по:

  • отсутствию судебных споров, просрочек кредиторской задолженности;
  • общему объему финансов фирмы;
  • составу банковских и финансовых учреждений, ведущих дела с компанией;
  • аккуратности исполнения платежей, соблюдению сроков оплаты счетов.

Солидность делового партнера определяют по:

  • степени диверсификации бизнеса;
  • штатной численности;
  • количеству предприятий, размеру производственных площадей;
  • постоянным клиентам фирмы, о которых имеется информация на официальном сайте компании, поскольку такими деловыми связями гордятся, информация легко проверяется.

Оформление деловых отношений с зарубежным партнером необходимо осуществлять в рамках гражданско-правовых отношений. Преимущество такого подхода заключается в том, что компании берут на себя обязательства по выплате денег и реализации оговоренных услуг в установленные сторонами договора сроки.

По свободной оферте не установлено каких-либо ограничений в количестве фирм-партнеров. Обе стороны не берут на себя строгие обязательства, поэтому этот способ не подходит для серьезных, рискованных сделок. Твердая оферта устанавливает жесткие рамки взаимодействия для сторон, она оформляется через подписание официального документа с указанием срока выполнения обязательств. Преимущество твердой оферты заключается в том, что ее стороны не вправе сотрудничать с другими контрагентами по тому же вопросу до окончания срока. Внешнеэкономический контракт должен исполняться надлежащим образом.

Стоимость и сроки проверки

Самый экономный вариант – самостоятельная оценка рисков при помощи доступных интернет-сервисов. Запросы, как правило, обрабатываются мгновенно и  почти всегда бесплатно. В исключительных случаях потребуется оплатить 5-10 $ пошлины. Однако такой способ даст лишь минимум информации.

Больше расходов и времени потребует получение письменных выписок. На их получение из-за границы уйдет 14-20 дней (до 1 месяца при необходимости апостилирования). Совокупно такие запросы, если они осуществляются самостоятельно сразу в несколько реестров, обойдутся в 150-200 долларов. Компании-посредники возьмут за такую услугу 400-500, а в некоторых случаях и 1000 долларов.

Дороже всего обойдется пакет документов с экспертно-правовым анализом деятельности. Стоимость таких услуг компаниями-посредниками обсуждается индивидуально – цены стартуют от 1000 долларов. Подготовка документов будет длиться 7-30 дней в зависимости от сложности и состава информации.

Насколько достоверна информация из зарубежных баз данных?

Информации можно полностью доверять, но с некоторыми оговорками. Например, внимательно изучите строку с суммой уставного капитала. Потому что в некоторых странах ЕС и США, офшорным компаниям можно указывать огромные суммы, при этом, не внося ни копейки. Согласно законодательству, достаточно потратить немного средств при регистрации фирмы, а остальное просто цифры на бумаге.

На бумаге и во всех документах будет отображена огромная сумма денег, которая не имеет ничего общего с реальностью. Та же Голландия разрешает вносить всего 1 евро в уставной капитал при заявленных 80 000 евро. Необходимо обязательно уточнять реальную сумму, которая была внесена при первоначальной регистрации компании.

На что обратить особое внимание при проверке иностранных компаний

Подписание договора с зарубежной организацией связано с большими предпринимательскими рисками, а потому необходимо всеми силами обезопасить себя, организовав юридические проверки самого иностранного контрагента и условий сделки, в которой он участвует. Для этого нужно:

  • Определить правовой статус и правосубъектность потенциального партнера, а также лица, подписывающего документы от его имени.
  • Идентифицировать зарубежного контрагента, выяснить его деловую репутацию и актуальность сведений об имущественном состоянии:
    • определение платежеспособности,
    • объемы выручки,
    • число работников,
    • каналы сбыта,
    • отзывы клиентов,
    • деловая репутация,
    • информация об участии в суде и т. п.
  • Последовательно наблюдать за имущественным состоянием партнера на протяжении исполнения условий договора.

Правосубъектность устанавливается по таким признакам, как:

  • полное наименование предприятия;
  • организационно-правовая форма (от нее зависит объем дееспособности, ответственности по долгам, полномочия представительства потенциального партнера при выполнении условий договора);
  • домициль (страна нахождения фирмы) – в целях логистики и налогообложения домициль и юрисдикция могут быть разделены;
  • юрисдикция (страна ее регистрации).

Нужно учитывать, что законодательство государств различно, и то, что позволительно какой-либо организации определенной организационно-правовой формы в одной стране, является запрещенным в другой.

Все перечисленные данные возможно почерпнуть из следующих документов:

  • Выписки из госреестра государства, в котором была зарегистрирована фирма потенциального партнера.
  • Учредительная документация, переведенная на русский язык и легализованная в России посредством апостилирования (название компании должно быть прописано с транскрипцией, банковские реквизиты также подлежат переводу):
    • устав;
    • вспомогательные правила представителей;
    • свидетельства о госрегистрации и о постановке на учет в налоговой службе;
    • сертификат, доказывающий факт присоединения другой компании, если таковое имело место, и т .д.

Следует также обратить особое внимание на:

  • актуальность предоставленных сведений;
  • данные о различного рода деятельности в любых сферах;
  • наличие или отсутствие (подтвержденное документально) долговых обязательств и штрафов.

Показателями солидности потенциального партнера являются:

  • численность сотрудников (включая тех, кто принимает участие в НИОКР);
  • количество фирм и метраж производственных помещений;
  • степень диверсификации компании;
  • длительность функционирования на международной арене;
  • наличие постоянных клиентов;
  • доля интересующей российскую фирму продукции в общем объеме производства.

Также нужно учитывать, что в некоторых странах (к примеру, в США и Голландии) компании могут заявить внушительный уставный капитал, потратив на открытие фирмы минимально разрешенную законом сумму – придется уточнить, сколько денег было внесено фактически.

Даже если все проверки проводились тщательно, и предприятие не вызывает подозрений, убедитесь в том, что оно не входит в список организаций, нежелательных для сотрудничества (в стране их расположения могут вестись боевые действия, может быть введен эмбарго, товары могут не проходить таможенный контроль и т. д.).

Списки не обнародуются, они находятся в распоряжении государственных структур, поэтому придется самостоятельно выяснять потенциальную опасность партнерства.

В качестве дополнительной подстраховки можно поискать информацию о фирме по интернету – таким способом возможно как минимум найти отзывы клиентов о компании. И помните, что нужно вести документальное подтверждение переписки с будущим партнером и архивировать всю входящую и исходящую корреспонденцию.

Какой инн у нерезидентов юридических лиц

Не просил — нет (В вашем случае, но деталей не знаю)Финмониторинг никого не штрафует, но, кроме него — органов валютного контроля до задницы.Если вы нарушили правила совершения валютных операций — вас могут оштрафовать.А могут и не оштрафовать.Штрафы большие.Жить надо в Великобритании или еще где нормальные банки и законы.Обсуждать больше нечего. Úlfhéðinn 15.07.2010, 21:09 # Великолепно, спасибо Myallo 12.07.2010, 19:13 # Re: Как определить на основании реквизитов нерезиден Проще всего определять резидентность по номеру счета отправителя платежа (плательщика). Первые пять цифр счета в платежке всегда отличаются у резидентов и нерезидентов.

При том, что как минимум 2 банка из ведущей 10 однозначно сказали «на сделки меньше 5000 долларов нам абсолютно ничего не нужно». Получается в одном банке тебе ничего не грозило бы, а в другом — по 5000 рублей за каждый счет, многие из которых намного меньше?

Проверьте иностранного партнёра по шести пунктам

  1. Существует ли иностранное предприятие фактически. Нужно убедиться, что оно официально зарегистрировано в иностранном реестре.
  2. Какие должностные лица имеют право действовать от имени иностранного контрагента.
  3. Сколько сотрудников работает в компании, сколько у неё офисов, каковы размеры рабочих площадей.
  4. По каким адресам находятся офисы и другие служебные помещения.
  5. Имеются ли у компании штрафы, ведёт ли она судебные тяжбы с кем-либо из контрагентов;
  6. Имеются ли документы, гарантирующие исполнение контрактов.

Всю переписку с иностранным партнёром и найденную информацию обязательно сохраняйте. Так вы подтвердите свою осмотрительность и исключите подозрения со стороны контрольно-надзорных органов.

Для чего нужно проверять иностранных контрагентов

Не важно, ведет ли предприятие внешнеторговую деятельность или работает исключительно внутри страны, проверка финансового и правового статуса контрагентов является необходимой. Целью подобного исследования становится попытка оградить себя от финансовых рисков, оценить возможную выгоду от сотрудничества и избежать связанных с ним проблем в будущем

Без запроса документов у контрагента вы рискуете быть обманутым – у него могут быть взыскания и долги, и их наличие грозит срывами сроков денежных поступлений по договору. Либо вы можете заключать контракт с лицом, не имеющим на это права, и не являющимся официальным представителем компании, тогда договор будет признан недействительным.

Если выяснится, что какая-либо деятельность фирмы идет вразрез с требованиями законодательства России, фирма будет признана неработоспособной, а, значит, все заключенные соглашения будут аннулированы без назначения компенсаций. Любые проблемы приведут вашу фирму к финансовым потерям.

В том случае, если российские государственные структуры, в ведении которых находится внешнеторговая деятельность, заметят, что организация связала себя отношениями с сомнительным зарубежным предприятием, все ее заявки будут отклонены, и за всестороннюю ее проверку возьмутся:

  • Налоговая инспекция. С целью пресечения незаконного получения фирмой налоговой выгоды ей будет отказано в признании нулевой ставки по НДС или в вычете НДС из налогооблагаемой прибыли.
  • Органы экспортного и валютного контроля. Сотрудники госструктур будут направлены руководством на проведение выездных проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
  • Таможенная служба. Груз, отправляемый по соглашению с сомнительной фирмой, будет задержан на границе.
  • Банковское учреждение. О том, что готовится подозрительная транзакция, сотрудниками банка будет оповещен экспортный и валютный контроль.

Проверка иностранных компаний и запрос необходимых для ее проведения документов нужна в первую очередь для того, чтобы не вызвать у налоговой службы подозрений в своей неосмотрительности или преступном сговоре с целью неуплаты налогов. Даже Высший арбитражный суд РФ ввел в оборот такое понятие как “должная осмотрительность при выборе контрагента”. Пренебрежение процедурой проверки может привести к налоговой ответственности.

Какие сведения об иностранных компаниях возможно получить

Из документов, запрошенных российской компанией для проведения проверки потенциального иностранного партнера, можно получить сведения о:

  1. Подлинности и актуальности регистрационной информации зарубежной фирмы.
  2. Соответствии обозначенного партнером адреса юридическому адресу предприятия.
  3. Ликвидации, банкротстве или функционировании компании, а также соблюдении ее сотрудниками установленных законами страны требований.
  4. Видах деятельности, осуществляемых организацией.
  5. Органах управления фирмы.
  6. Проведенных реорганизациях предприятия.
  7. Финансовых показателях работы зарубежной компании.
  8. Наличии долгов перед контрагентами, налоговой службой и банковскими учреждениями.

Помните, что если потенциальный партнер отказывается предоставлять какие-либо сведения, подробно отвечать на ваши вопросы, подтверждать свои слова документально, а также откладывает по неизвестным причинам момент передачи бумаг, это должно вызвать подозрения. Поблажек делать не стоит, какие бы привлекательные условия сделки вам не предлагались: репутация вашей компании дороже сомнительного сотрудничества.

На что обратить особое внимание при проверке?

При проверке партнёра нужно внимательно изучить:

  • Финансовый статус юридического лица, актуальный на сегодняшний день.
  • Участие в процессах ликвидации или банкротства.
  • Руководство предприятия (учредители ООО).
  • Перечень лиц, которые имеют полномочия заполнять и подписывать официальную документацию.
  • Сведения о хозяйственной деятельности предприятия.

Эти факторы позволяют быстро и довольно просто определить, добросовестное ли лицо, имеет ли оно достаточное финансовое обеспечение для соблюдения всех условий договора или нет

На них стоит обратить особое внимание

https://www.youtube.com/embed

Итак, заключение сделки — довольно рискованная процедура, которая может повлечь собой временные и финансовые убытки. Для того, чтобы хоть минимально снизить риски, связанные с финансовыми потерями предприятия, нужно проверить контрагента. Эта информация оценивает финансовую состоятельность, ответственность, благонадёжность и добросовестность юридического лица. С помощью проверки можно избежать серьёзного материального ущерба предприятия, задержек в оплате, административной или уголовной ответственности за заключение договора с безответственными юридическими лицами.

Вы можете найти дополнительную информацию по теме в разделе Поиск контрагентов.

Инн

ИНН юридического лица ИНН юридического лица — последовательность из 10 арабских цифр, из которых первые две представляют собой код субъекта Российской Федерации согласно 65 статье Конституции (или «99» для межрегиональной инспекции ФНС), следующие две — номер местной налоговой инспекции, следующие пять — номер налоговой записи налогоплательщика в территориальном разделе ЕГРН и последняя — контрольная цифра. ИНН вместе с КПП позволяют определить каждое обособленное подразделение юридического лица, поэтому часто оба этих кода отображаются и используются вместе, например, при указании платежных реквизитов организаций. ИНН иностранного юридического лица C 1 января 2005 года всегда начинается с цифр «9909», следующие 5 цифр соответствуют Коду иностранной организации, последняя — контрольная цифра.

Как стать дистрибьютором зарубежной фирмы в России

Дистрибьютор выстраивает рынок сбыта для предприятия, на которое работает. Он регистрирует индивидуальное предприятие или юридическое лицо с целью проведения масштабных закупок у изготовителя какого-либо товара для перепродажи его в дальнейшем. Эта должность является привлекательной для многих соискателей, ведь у нее есть ряд преимуществ:

  • высокий оклад,
  • свободный график,
  • работа вне офиса,
  • возможность выбора собственных методов исполнения обязанностей.

Начинать карьеру дистрибьютора необходимо с поиска подходящей организации, продукцию или услуги которой хотелось бы распространять и предлагать клиентам.

Чтобы выгодно выделяться среди претендентов на должность, необходимо подготовиться к беседе с руководством выбранной организации:

  • изучить ассортимент товаров,
  • разработать уникальное предложение о способах повышения уровня продаж.

Если вас интересует возможность занятия дистрибьюторской деятельностью, рекомендуем ознакомиться с информацией о том, как стать дистрибьютором иностранной компании в России.

Методика проверки благонадёжности иностранного контрагента

Ну не от банка, но на основании слитой им информации? Весело.

  • 40804 (рублевый счет типа «Т»);
  • 40805 (рублевый счет типа «И»);
  • 40806 (конверсионный счет «С»);
  • 40807 (счет нерезидента);
  • 40809 (инвестионный счет);
  • 40812 (проектный счет);
  • 40814 (конвертируемый счет «К»);
  • 40815 (неконвертируемый счет «Н»);
  • 40818 (валютный счет).

В этих номерах цифры после регистра 408 указывают на тип лица и счета. Все остальные номера указывают на юридических лиц-резидентов.

  • заграничные специалисты, трудящиеся на территории Российского государства;
  • иностранные лица, постоянно или временно проживающие в РФ;
  • юридические лица и индивидуальные предприниматели из других стран, имеющие бизнес в России.

В связи с вышесказанным отметим, что требуется получить налоговый номер всем гражданам другого государства, которые:

  • желают оформить патент на трудовую деятельность или разрешение на работу (ФЗ №248 от 23.07.2013 г);
  • являются владельцами объектов налогообложения (автомобилей, недвижимости и т.п.);
  • совершают операции или иные действия, попадающие под налогообложение.

3 Особенности получения ИНН Хотя налоговый номер иностранца почти ничем не отличается от ИНН российского гражданина, в процедуре его получения имеются некоторые особенности.

Порядок действий

Следует запросить у иностранной компании сведения о ней самой, личности и полномочиях руководителя. Полномочия подписантов подтверждаются учредительными документами. Чтобы убедиться в достоверности представленных бумаг, необходимо запрашивать заверенные копии. Если вы имеете дело с представителями, действующими по доверенности или аналогичному документу, обязательно запрашивайте оригинал этого документа. При взаимной заинтересованности сторон в заключении контракта потенциальный партнер идет навстречу и высылает полный пакет документации для успешного разрешения вопросов и противоречий.

Каждое государство ведет реестр, похожий на российский реестр юрлиц. В Нидерландах такой реестр называется торговым, в Великобритании — Companies House. Это открытые для иностранных пользователей базы данных, в которых можно найти сведения о любой интересующей компании.

Оперативную информацию можно получить с ресурсов:

  • www.ved.gov.ru;
  • www.dnb.ru;
  • www.europages.com.ru;

Можно воспользоваться следующими источниками информации — справочниками:

  • Italia Federexport (Италия);
  • Melbourne Big (Австралия);
  • Austria Export Data (Австрия);
  • ABC Europe Production (общеевропейский справочник ФРГ);
  • Wer Liefert Was, Wer Baut Maschinen und Anlagen (ФРГ);
  • Kelly’s Business Directory (Великобритания);
  • Trade Directory for Denmark (Дания);
  • Kompass (ФРГ).

По запросу отечественной компании информацию о потенциальном контрагенте из-за рубежа могут собирать торговые представительства РФ, Торгово-промышленная палата, региональные ТПП. Для этого необходимо направить им письменное обращение. Актуальность, достоверность, полнота, объем информации полностью зависит от возможностей этих организаций.

Однако наибольшей эффективностью отличаются услуги профильных юридических компаний. Маркетинговые фирмы международного уровня обладают собственными базами данных. Это недешевое удовольствие, однако иногда не найти лучшего способа снижения рисков, связанных с неисполнением обязательств по контракту. Профессионалы, которым вы поручаете проверить иностранного контрагента, эффективно используют источники открытой и закрытой от обывателя информации.

Проверка зарубежного контрагента: когда следует насторожиться

Оценив платежеспособность, репутацию и солидность делового партнера, российские компании получат полную картину сведений о зарубежной фирме, с которой предстоит вести дело. Дополнительно стоит выяснить:

  • отношение к подписанию контракта — внимательность прочтения, внесение поправок или готовность к подписанию варианта партнера не глядя;
  • офшор в Гонконге или на Виргинских островах вызывает подозрения;
  • электронный ящик для переписки должен быть корпоративным, не должны использоваться бесплатные почтовые сервисы, хотя нередко солидные фирмы ведут переписку с бесплатных почтовых адресов;
  • наличие официального сайта компании, который должен выглядеть презентабельно, быть наполненным, грамотно составленным. Работает множество компаний-обманщиков, однодневок, которые заманивают к себе иностранных покупателей за небольшую плату 10-30%, а затем исчезают.

Мы советуем вам проверять иностранных контрагентов с помощью наших юристов, с которым можно связаться через онлайн-форму на сайте или по телефону.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Путеводитель по услугам
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: